Un ressortissant étranger accusé de fraude électronique et de blanchiment d'argent de 1,8 million de dollars

Un acte d'accusation a été rendu public aujourd'hui dans le district central de Californie accusant un homme d'affaires californien d'avoir prétendument sollicité des investissements sous de faux prétextes et d'avoir utilisé les fonds d'investisseurs pour soutenir son propre style de vie somptueux.

Selon des documents judiciaires, Amadou Kane Diallo, 44 ​​ans, ressortissant sénégalais et résident de Laguna Niguel, était le PDG de deux sociétés basées en Californie : Virtual Advisors LLC et Liquide Inc. Diallo aurait sollicité des investissements dans ses sociétés auprès d'au moins 11 personnes pour de prétendues opportunités commerciales dans les domaines de la technologie, des soins de santé, de l'immobilier, de l'accession à la propriété et des services à la diaspora africaine. Diallo aurait fait diverses fausses déclarations, notamment que les fonds des investisseurs seraient dépensés pour servir les intérêts des investisseurs, ou ne seraient pas dépensés du tout, et plutôt utilisés comme « peau dans le jeu » pour attirer les investisseurs institutionnels. Diallo aurait également menti à des investisseurs potentiels, affirmant qu'il avait levé des centaines de millions de dollars pour une autre société d'investissement et son fonds d'investissement immobilier alors qu'en fait, il n'avait jamais levé de tels fonds.

Diallo aurait amené au moins 11 investisseurs-victimes à lui payer, Virtual Advisors et Liquide, plus de 1,8 million de dollars. Contrairement à ses représentations auprès des investisseurs, Diallo aurait utilisé leur argent pour financer son propre style de vie extravagant, notamment en payant le loyer de sa maison ; payer pour des véhicules de luxe; acheter des vêtements et des dîners raffinés ; rejoindre des clubs de fitness et des spas ; et organiser des événements somptueux pour les représentants de gouvernements étrangers.

Diallo est accusé de 19 chefs de fraude électronique et de deux chefs de blanchiment d'argent. S'il est reconnu coupable, il encourt une peine maximale de 20 ans de prison pour chacun des chefs d'accusation de fraude électronique et une peine maximale de 10 ans de prison pour chacun des chefs d'accusation de blanchiment d'argent.

Le procureur général adjoint Kenneth A. Polite, Jr. de la division criminelle du ministère de la Justice, le procureur américain Martin Estrada pour le district central de Californie, le directeur adjoint Luis M. Quesada de la division des enquêtes criminelles du FBI et le directeur adjoint en charge Donald Alway du Le bureau extérieur du FBI à Los Angeles en a fait l'annonce.

Le FBI enquête sur l'affaire.

Le procureur général William E. Schurmann de la section des fraudes de la division criminelle et le procureur américain adjoint spécial Ryan G. Adams pour le district central de Californie poursuivent l'affaire.

Si vous pensez être victime de la conduite de M. Diallo, veuillez contacter l'Unité des témoins des victimes de la Section des fraudes sans frais au (888) 549-3945 ou par e-mail à [email protected].

Un acte d'accusation n'est qu'une allégation. Tous les accusés sont présumés innocents jusqu'à preuve du contraire hors de tout doute raisonnable devant un tribunal.